El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que actualmente se encuentran investigando 10 posibles casos de lavado de dinero y financiamiento ilícito a campañas políticas, además de que el día de hoy se presentaron tres denuncias más ante la Fiscalía General de la República (FGR) por parte de la UIF, argumentando presuntas irregularidades en el sistema financiero del proceso electoral actual.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), elaboraron un “sistema de riesgo” en el cual se pueden detectar movimientos irregulares como desvío de recursos públicos, uso de capital de procedencia ilícita e incluso contrataciones de empresas fantasmas por parte de algún elemento político, según información explicada por Nieto Castillo.

Esta iniciativa comenzó a implementarse el pasado septiembre 2020 y ya ha generado, como se mencionó con anterioridad, alrededor de 10 reportes. El sistema está elaborado de manera que al recibir una alerta, este le otorga una calificación que va del 1 al 10, misma que se basa considerando el lugar donde se realizan los movimientos y el origen de las transferencias.

En cuanto a las denuncias presentadas por la UIF el día de hoy, la que más sobresalió fue la que se hace llamar “Operación Zafiro”, que se refiere a un grupo de empresas fantasmas que durante el periodo 2016-2018 habían sido utilizadas como una forma de financiación para campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

También fue este miércoles 24 de febrero, día de la bandera, que se presentó la “Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales”, la cual fue creada por la SHCP, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que busca principalmente, según el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, evitar que el sistema de finanzas no sea aprovechado para cometer delitos electorales.

Además de la prevención de crímenes durante procesos de elección en México, la guía está capacitada para hacer una revisión constante de candidatas, candidatos y demás dirigentes políticos, así como del análisis financiero de personas que comentan violencia política en razón de género. Las instituciones bancarias comenzarán con la implementación de esta guía este próximo 1 de marzo.

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