Diario Reforma y la Agencia de Noticias Reuters informaron que el Senado de Estados Unidos ha integrado un comité para investigar operaciones de lavado de dinero en HSBC México.
Hasta ahora se conocen pocos datos ya que será el próximo martes cuando el comité presente el reporte de la investigación y ejecutivos del banco rindan sus respectivas declaraciones.
Todo apunta a que las organizaciones criminales iniciaron las operaciones en casas de cambio distribuidas en zonas mexicanas donde ya se tienen registros de lavado de dinero.
HSBC indicó que brindaría toda la información necesaria para esclarecer el caso y especialistas analizan los sitemas de la empresa para conocer su vulnerabilidad. Las operaciones podrían haber iniciado hasta hace 8 años.
Además de las transacciones en México, Estados Unidos también analiza movimientos del banco en Irán y otros países.
Brenda.colon@sandiegored.com
