CIUDAD DE MÉXICO. Dieciocho de los mexicanos relacionados con la firma de abogados Monsack Fonseca ya cuentan con una auditoría que podría tipicarles delitos de evasión fiscal a empresas de procedencia lícita, en caso de que no hayan presentado sus declaraciones anuales de impuestos o soliciten entrar a un programa de retorno de inversiones.
Otros 15 expedientes en investigación interna podrían destapar nuevos nombres de empresarios y beneficiarios de sociedades en el extranjero, durante los próximos dos meses.
En entrevista para Radio Fórmula, el titular del SAT expuso que son 33 los casos de personas que están siendo investigadas por aparecer en los Papeles Panamá. Informó que hasta el 30 de junio, los implicados podrían pagar los impuestos y quedar libre de sanciones, si se inscriben al programa de retorno de inversiones que obliga a los contribuyentes a invertir el capital total en el país:
"Si acuden a ese programa se evitan una contingencia penal, en caso de no acudir a ese programa, la institución tiene la facultad de iniciar auditorías y poder tipificar delitos", aseguró
Respecto Oscar Fernando Trujano Sandoval, empleado administrador en el SAT cuyo nombre figuró en la investigación periodística, reiteró que su investigación inició el pasado domingo "no realiza hasta donde sabemos actividades financieras o empresariales". Su investigación continúa al lado de los expedientes de Emilio Lozoya (Pemex), el ex Gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a la gubernatura de Veracruz y diputado del PAN así como Ricardo Salinas, entre otros.
Con información de Sin Embargo y Radio Formula
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