Aquí una guía para entender la importancia y las implicaciones asociadas con la filtración de información confidencial más grande desde Wikileaks.
¿Qué son los Panama Papers?
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, o ICIJ, en conjunto con una coalición internacional de periodistas en más de 78 países, investigaron unos 11 millones de documentos que supuestamente revelan actividad financiera clandestina de 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, 12 jefes de Estado, deportistas, actores, empresarios y directores de cine. Los documentos comprueban la existencia de paraísos fiscales y la creación de empresas 'offshore' creadas para realizar actividades fuera de la jurisdicción del país de residencia.
Todos los documentos están conectados con la firma legal panameña, Mossak Fonseca. El consorcio de periodistas reporta que la firma, por más de 40 años, ha ayudado a establecer compañías y cuentas en el extranjero ya que son expertos fiscales destacados por realizar tal labor. El objetivo de Mossack Fonseca es crear un esquema que mejor se adapte a las necesidades del beneficiario y gestionan la parte burocrática y administrativa para realizar la creación de sociedades 'offshore', a pesar de que en muchas ocasiones no entra en contacto directo con el verdadero beneficiario de la sociedad para intentar conservar una esquema de confidencialidad.
Foto: Twitter
¿Qué es una sociedad offshore y qué tiene de malo?
Las sociedades 'offshore' son empresas que se caracterizan por estar registradas en un país, normalmente un paraíso fiscal, en donde no realizan una actividad económica o comercial. Las empresas están controladas por empresas o personas extranjeras que llevan acabo sus negocios en otras partes del mundo pero utilizan el paraíso fiscal como domicilio legal de la sociedad.
Las sociedades 'offshore' operan de manera legal en estos países y los documentos filtrados no necesariamente indican actividad ilícita. No obstante, mientras algunos recurren a estas empresas con el fin de ahorrar dinero en sus impuestos, hay quienes lo utilizan para cometer delitos como lavar dinero.
Entre los implicados en los "Panama Papers" se encuentran personas y compañías que Estados Unidos ha puesto en la lista negra debido a vínculos con narcotráfico y terrorismo. Otra empresa creada por Mossack Fonseca proporcionó combustible para los aviones que el gobierno sirio utilizó para bombardear civiles, y otra empresa involucra una red de trata de blancas en Rusia.
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¿Por qué te debe de importar?
Los Panama Papers muestran como los ricos y poderosos pueden explotar las leyes fiscales y aún más alarmante, revela un patrón de corrupción nunca antes visto. Son más de 40 años de datos que muestran como estas compañías han logrado operar clandestinamente.
Figuras importantes en los "Panama Papers"
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Vladímir Putin, presidente de Rusia.
Mauricio Macri, presidente de Argentina.
Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa
Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca
Alfonso de Angoitia, vicepresidente de finanzas de Televisa
Daniel Muñoz, asistente personal del matrimonio Kirchner-Fernández.
Gustavo Petro, ex-alcalde de Bogotá y ex-senador de Colombia.
Pilar de Borbón, hermana del abdicado rey Juan Carlos de España.
Kojo Annan, hijo de Kofi Annan.
Lionel Messi, futbolista argentino.
Michel Platini, ex-futbolista francés y ex-presidente de la UEFA.
Pedro Almodóvar, cineasta español.
Jackie Chan, artista marcial
Víctor Cruz, excomandante del ejército de Venezuela
Xi Jinping, presidente de China
¿Y ahora qué?
Las leyes varían en cada estado, aunque se desconoce si se violaron leyes internacionales. Aún queda mucho por investigar, sin embargo en varios países ya se empiezan a ver repercusiones y se vive un ambiente de incertidumbre política en muchos países. En Islandia, el primer ministro, Sigmundur Gunnlaugsson, uno de los políticos implicados en los documentos, enfrenta severas críticas por parte de los ciudadanos. Según reporta el diario inglés, The Guardian, se le ha pedido al Gunllaugsson que abandone su puesto.
En México, el Servicio de Administración Tributaria informó que abrirá una revisión de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en el país que aparecen en los documentos "Panama Papers."
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