El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer este miércoles 8 de abril que un ciudadano mexicano se declaró culpable el martes 7 de abril por su participación en una conspiración de lavado de dinero basada en el comercio, que duró 2 años y ascendió a varios millones de dólares. La actividad consistía en trasladar las ganancias del narco a través de Texas hacia México.
De acuerdo con documentos judiciales, Gabriel Arturo Castillo, de 52 años y residente de Monterrey, Nuevo León, participó en lavado de dinero para transferir ganancias de venta de drogas a través de países. Como parte de un esquema de cambio de pesos en el mercado ilegal, la red criminal obtenía grandes sumas de dólares provenientes del narcotráfico en distintas ciudades de Estados Unidos. Ese dinero se depositaba en diversas cuentas bancarias o se trasladaba hasta Laredo, Texas.
Allí, los dólares eran vendidos a empresarios mexicanos, quienes los utilizaban para adquirir productos en comercios estadounidenses, como perfumerías. que los establecimientos recibían el pago, la mercancía comprada se enviaba desde Laredo hacia México. Finalmente, los empresarios liquidaban esas operaciones transfiriendo pesos mexicanos a las organizaciones del narcotráfico. Así, los involucrados lograban disimular el origen ilícito del dinero y facilitar que los narcotraficantes en México recibieran sus ganancias en moneda nacional.
“Durante años, Gabriel Arturo Castillo acordó blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico mediante un intrincado sistema de lavado de dinero basado en el comercio”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.
Asimismo destacaron que Castillo y sus cómplices desempeñaron un papel fundamental en el blanqueo de millones de dólares procedentes del narcotráfico mediante un complejo de esquema de lavado de dinero basado en el comercio. De igual manera, el departamento ha indicado que la declaración de culpabilidad es tan solo un paso más para seguir desmantelando las redes financieras que alimentan la violencia y el narcotráfico en la frontera sur.
Los fiscales Keith Liddle y Stephanie Williamson, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF) de la División Penal, y los fiscales federales adjuntos Lance Watt y Amanda Gould, del Distrito Sur de Texas, están a cargo del procesamiento del caso.
