La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro anunció sanciones contra 23 personas y entidades señaladas por integrar una red de adquisición de opioides sintéticos vinculada con el Cártel de Sinaloa, organización designada por ese país como Organización Terrorista Extranjera.
De acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, proveedores e intermediarios de productos químicos han facilitado que organizaciones criminales en México produzcan drogas ilícitas a partir de precursores importados principalmente de Asia.
La dependencia indicó que estas redes utilizan cadenas de suministro internacionales e instalaciones clandestinas para fabricar opioides sintéticos, entre ellos fentanilo y metanfetamina, sustancias que posteriormente son distribuidas en ciudades de Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses señalaron que las sanciones buscan alcanzar distintas etapas de la cadena de suministro de opioides sintéticos.
“El Presidente Trump ha dejado claro que no se permitirá que los cárteles terroristas causen estragos en nuestra frontera y en nuestras comunidades,” declaró el secretario del Tesoro, Scott Bassent.
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Red de suministro
Según el Departamento del Tesoro, organizaciones criminales mexicanas dependen de empresas químicas de distintos países para obtener precursores y otras sustancias necesarias para la producción de opioides sintéticos.
Indicó que una parte importante de estos proveedores se ubica en Asia, donde comercializan compuestos como 4-Piperidone, N-Boc-4-Piperidone y otros derivados relacionados.
Con base en estimaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un kilogramo de N-Boc-4-Piperidone puede generar alrededor de 1.83 kilogramos de fentanilo, con potencial para producir cerca de 900,000 dosis letales.
Las autoridades detallaron que intermediarios coordinan la logística y el traslado de estos químicos hacia México o Guatemala por vía aérea o marítima. En algunos casos, los cargamentos son etiquetados como “químicos seguros”.
Posteriormente, las sustancias son entregadas a operadores conocidos como “cocineros”, quienes controlan laboratorios clandestinos vinculados con grupos criminales.
El Departamento del Tesoro identificó al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones involucradas en la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas con destino a Estados Unidos.
También señaló que mantiene redes transnacionales para obtener precursores químicos desde Asia y procesarlos en laboratorios clandestinos en México.
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arrestaron a Sutaria (derecha) y Modi
(izquierda).
Fuentes precursoras con sede en la India
OFAC designó a Satishkumar Hareshbhai Sutaria (Sutaria), un proveedor de productos químicos farmacéuticos con sede en India que comercializa precursores de fentanilo para su uso en la producción ilícita de fentanilo.
Con la vendedora Yuktakumari Ashishkumar Modi (Modi), Sutaria facilita la venta y los envíos de estos precursores para México y Guatemala, incluido N-Boc-4-Piperidone, y que están mal etiquetados como “químicos seguros”.
Sutaria y Modi han usado SR Chemicals and Pharmaceuticals (SR Chemicals) y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals (Agrat Chemicals), ambas empresas químicas farmacéuticas con sede en India, para llevar a cabo estas transacciones.
Sutaria y Modi fueron arrestados en marzo de 2025 por las autoridades indias por esta actividad.
OFAC designó a Sutaria, Modi, SR Chemicals, y Agrat Chemicals de conformidad a la E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o representan un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
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Corredores e importadores/exportadores con sede en América Latina
OFAC designó a Jaime Augusto Barrientos Camaz (Barrientos), un corredor de precursores de fentanilo con sede en Guatemala quien obtiene su suministro de varias empresas en India, incluida Agrat Chemicals and SR Chemicals.
Utilizando su empresa J and C Import con sede en la Ciudad de Guatemala, Barrientos fue el destinatario final de N-Boc-4-Piperidone un total de 116 kilogramos durante un periodo de dos meses.
Central Logistica de Servicios (Central), es otra empresa de importación y exportación con sede en Guatemala involucrada en la compra de precursores de fentanilo, así como el fentanilo terminado.
OFAC designó a Barrientos, J and C Import, y Central de conformidad a la E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o representan un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
Karina Guadalupe Carrillo Torres (Carrillo) es una corredora de precursores químicos de fentanilo con sede en Sinaloa, México.
Carrillo se ha relacionado con múltiples incautaciones de 1-Boc-4-Hydroxypiperidine con un total de más de 50 kilogramos.
Según se dice Carrillo tiene conexiones familiares con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa y es la esposa de Regulo Acosta Hernandez (Acosta) miembro del Cártel de Sinaloa.
Acosta es un proveedor de fentanilo y cocaína con sede en Sinaloa, México y ha utilizado lavadores de dinero dentro de Estados Unidos para recibir pagos por drogas.
Juntos, Carrillo y Acosta son propietarios de Desarrollos Cartok S.A. de C.V. (Cartok) y Comercializadora Grupo Carhern S.A. de C.V. (Carhern).
Tanto Carrillo como Acosta fueron arrestados en México en marzo de 2026 por delitos relacionados con drogas.
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OFAC designó a Carrillo y Acosta de conformidad con la E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o representan un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
OFAC designó a Cartok y Carhern de conformidad con la E.O. 14059 por ser propiedad, controlada, o dirigida, o por haber actuado para, o en representación directa o indirecta de, Carrillo.
Maria Viridiana Rugerio Arriaga (Rugerio) es una corredora de precursores químicos localizada en México.
Rugerio adquiere precursores químicos de India y los vende a los productores de drogas para sintetizar fentanilo y metanfetamina.
La mujer ha actuado como una corredora de precursores y otros químicos esenciales usados en la producción de fentanilo y metanfetamina, incluido N-Boc-4-Piperidone.
Además, es propietaria de la empresa Química Soluciones y Logistica Internal Bajio, S.A. de C.V. (Química) con sede en León, Guanajuato, México.
OFAC designó a Rugerio de conformidad con la E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o representan un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
OFAC designó a Quimica de conformidad con la E.O. 14059 por ser propiedad, controlada, o dirigida, o por haber actuado para, o en representación directa o indirecta de, Rugerio.
Jose de Jesus Ramírez Torres (Ramírez) es un importador con sede en Jalisco, México quien usa sus empresas, incluida Corporativo y Enlace Ram S.A. de C.V. (Enlace Ram), para importar precursores químicos de metanfetamina a México.
La red corporativa de Ramírez Torres también incluye a las empresas Enlace Forwarding Mexico, S. de R.L. de C.V. (Enlace Forwarding) y Cargo Global 3PS, S. de R.L. de C.V. (Cargo Global) con sede en México, y la empresa E-Ram Group LLC (E-Ram) con sede en Florida.
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OFAC designó a Ramírez Torres de conformidad con la E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o representan un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
OFAC designó a Enlace Ram, Enlace Forwarding, y Cargo Global de conformidad con la E.O. 14059 por ser propiedad, controlada, o dirigida, o por haber actuado para, o en representación directa o indirecta de, Ramírez Torres.
OFAC identificó a E-Ram como propiedad bloqueada, como Ramírez Torres, una persona cuyos bienes e intereses en bienes están bloqueados de conformidad con la E.O.14059, tiene un interés en la propiedad.
Reyma Global Trading S.A. de C.V. (Reyma) es un importador con sede en la Ciudad de México, México que ha importado grandes cantidades de químicos que se sabe se utilizan en la producción de metanfetamina para varias organizaciones, incluido el Cártel de Sinaloa.
Aduaeasy S. de R.L. de C.V. (Aduaeasy) es un importador mexicano de químicos que se sabe se utilizan en la producción de metanfetamina que ha recibido envíos de químicos de Asia.
OFAC designó a Reyma y Aduaeasy de conformidad con la E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o representan un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
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Narcotraficantes afiliados a cárteles
Como parte de esta extensa red ilícita de opioides, OFAC también designó a dos individuos afiliados al Cártel de Sinaloa, incluido Ramiro Baltazar Felix Heras (Felix).
Felix es un miembro de alto rango de “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa quien está involucrado en el tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Alejandro Reynoso Jimenez (Reynoso) es un químico y operador de laboratorios clandestinos en Guadalajara, Jalisco, México que obtuvo y utilizó precursores químicos para la producción de fentanilo para el Cártel de Sinaloa, específicamente para la facción de “Los Chapitos”.
Utilizando su farmacia Botánica 2000 en Guadalajara, Reynoso produjo píldoras adulteradas con fentanilo que fueron vendidas en Estados Unidos.
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Reynoso fue arrestado en Madrid, España en noviembre de 2025.
OFAC designó a Felix y Reynoso de conformidad con la E.O. 14059 y a la E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser propiedad, controlada, o dirigida, o por haber actuado para, o en representación directa o indirecta del Cártel de Sinaloa.
OFAC designó a Botánica 2000 de conformidad con la E.O. 14059 y a la E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser propiedad, controlada, o dirigida, o por haber actuado para, o en representación directa o indirecta de, Reynoso.
