El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Gobierno de México anunciaron, por medio de un comunicado, una acción conjunta contra una red internacional de lavado de dinero. Esta red se encuentra vinculada al Grupo de Crimen Organizado Hysa, que operaba a través de diversos establecimientos de juego en territorio mexicano. Entre los negocios señalados se encuentran dos casinos en Baja California: el Midas Casino, ubicado en Rosarito, y el Skampa Casino, en Ensenada.
De acuerdo con el comunicado, ambos centros de apuestas habrían sido utilizados durante años para facilitar el lavado de dinero. Dichos fondos proveniente del narcotráfico y en particular para beneficiar al Cártel de Sinaloa, que mantiene presencia en varias regiones del país.
EEUU propone medidas especiales
Las autoridades estadounidenses, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), propusieron medidas especiales. Lo anterior para aislar a estos establecimientos del sistema financiero de Estados Unidos. Esto implica que las instituciones bancarias no podrán procesar transacciones relacionadas con estos casinos. Además deberán aplicar una vigilancia más estricta en sus operaciones para prevenir movimientos sospechosos.
Cabe resaltar que el operativo forma parte de una estrategia binacional para combatir el lavado de dinero en el sector de juegos y apuestas en México. El subsecretario del Tesoro, John K. Hurley, destacó que esta coordinación busca “rendir cuentas a quienes apoyan a los cárteles” y fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambos países.
Con esta acción, los casinos de Rosarito y Ensenada quedan bajo la lupa no solo de México, sino de Estados Unidos.
