La Cámara de Diputados anunció la aprobación de la reforma en materia de combate contra el lavado de dinero, misma que otorgará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mayor libertad para solicitar directamente información financiera y patrimonial a cualquier entidad pública.
De acuerdo con la información compartida, la SHCP podrá requerir estos datos sin necesidad de orden judicial y corresponderá a organismos de los tres niveles de gobierno, autónomos y empresas públicas estatales.
Estas modificaciones serán incluidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como en el Código Penal Federal.
En ellas se establece que serán consideradas actividades vulnerables en materia de lavado de dinero si el gasto mensual acumulado en una tarjeta de crédito o de servicios es igual o superior a 91 mil pesos.
Respecto a la comercialización o el abono de recursos en tarjetas prepagadas, se clasifican de igual forma en caso de que el monto será igual o superior a los 72 mil 975 pesos por operación.
Más de 200 votos a favor
Los diputados mantuvieron abierto el tablero de votación durante al menos 22 minutos, sin embargo, representantes del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), así como sus aliados, el Partido Verde (PV) y el Partido del Trabajo (PT), lograron reunir entre ellos 297 votos a favor de la reforma impulsada por el senador Javier Corral.
Por otro lado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) votó en contra consiguiendo 37, mientras que el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano (PAN) marcaron su participación con 87 abstenciones.
Cabe destacar que los cambios también atribuyen a Hacienda la capacidad de definir las condiciones y características con las cuales una persona es considerada “Persona Políticamente Expuesta”, además de ampliar la lista de actividades vulnerables al incluir sectores como el inmobiliario, los fideicomisos, la comercialización de criptomonedas, etc.
También podrán solicitar a las autoridades electorales federales y locales información sobre partidos políticos nacionales y estatales, así como por sus candidatos y precandidatos.
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