La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que no se ha comprobado que existan vínculos con el crimen organizado, en las personas a quienes este martes les fueron congeladas sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La mandataria indicó durante su conferencia mañanera, que aunque la UIF encontrara irregularidades en las cuentas de estas personas, entre las que se encuentra Carlos Torres Torres, no significa que tengan relación con algún grupo delictivo.
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Añadió que la misma UIF publicó información similar respecto a dos bancos y una casa de bolsa que habían sido boletinados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), pero no encontró pruebas de vínculos delincuenciales.
Afectados pueden aclarar procedencia de su dinero
Sheinbaum Pardo señaló que cuando esta unidad de la Secretaría de Hacienda revisa alguna cuenta que aparece en sus investigaciones y presenta irregularidades puede congelarla, o solicitar al banco una suspensión, pero no necesariamente presenta una denuncia penal.
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Incluso, añadió, la persona a la que se le congela dicha cuenta tiene la oportunidad de ir a la UIF a aclarar la procedencia del dinero.
Reiteró que en varios de los casos que presentó la OFAC, incluido el del exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, la UIF no presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
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“Algunas de estas personas que ayer les congelaron las cuentas, ya tenían carpetas de investigación en la Fiscalía, pero no en todos”, recalcó la Presidenta.
