El director ejecutivo de una empresa que ofrece servicios de cambio de divisas transfronterizo fue detenido este jueves, tras ser acusado de contratar a un sicario para asesinar a una persona por el pago de una deuda.
La detención ocurrió en Miami, Florida, luego de una denuncia federal presentada en San Diego.
De acuerdo con un comunicado de la Oficina de la Fiscalía del Sur de California, el hombre, identificado como Marcos Arturo Kleiman Trollán, es ciudadano mexicano y residente permanente legal de Estados Unidos.
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Investigación por lavado de dinero
Se informó que Kleiman Trollán, quien anteriormente trabajó y vivió en San Diego, fue detenido por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.
Durante una investigación sobre empresas de cambio de divisas en los condados de San Diego e Imperial, los agentes identificaron a Kleiman Trollán como presunto lavador de dinero.
Según la denuncia, el ahora detenido fue propietario y operador de una empresa de servicios monetarios con licencia conocida como MXN Financial LLC.
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La empresa de Kleiman Trollán
Kleiman además era un comerciante mayorista internacional de divisas y operaba una casa de cambio en el Distrito Sur de California.
En 2025, MXN Financial LLC cambió su nombre a MoneyFlip LLC, donde continúa siendo el director ejecutivo.
Los investigadores sospechaban que Kleiman utilizaba su negocio para realizar transacciones de divisas transfronterizas que eludían los requisitos de la Ley de Secreto Bancario y para blanquear ganancias ilícitas provenientes de la venta de drogas.
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Este dinero se introducía en el sistema financiero a través de empresas de servicios monetarios cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.
El contacto para convertir dólares en criptomonedas
Agentes encubiertos de Investigaciones de Seguridad Nacional contactaron a Kleiman el pasado mes de febrero y le pidieron que convirtiera dólares estadounidenses en criptomonedas.
Los oficiales le aseguraron que el dinero provenía de la venta de drogas y Kleiman declaró en varias ocasiones que entendía su origen con frases como: “Dénme los detalles principales. Necesito saber si… lo que tienen es dinero limpio o sucio. O sea, no me asusto, amigo”.
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Con el fin de facilitar las transacciones financieras ilícitas, Kleiman creó una cuenta de correo electrónico única, compartió la contraseña con los agentes y les dijo que la comunicación sería a través de borradores de correos en la cuenta para no enviarlos.
En total, Kleiman convirtió alrededor de 750,000 dólares en criptomonedas y las transfirió a la billetera de un agente federal encubierto, cobrando una comisión del 10%.
Propuesta para asesinar a un empresario mexicano
Fue en esas conversaciones sobre lavado de dinero, que Kleiman preguntó a los agentes encubiertos si lo ayudarían a asesinar a un empresario mexicano y recuperar una deuda.
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El ahora detenido accedió a pagar 40,000 dólares, con dos “depósitos” de 5,000 dólares por adelantado, para secuestrar y asesinar al empresario.
En mayo pasado, según la denuncia, se coordinó con un tercero para que entregara un “depósito” en efectivo de 5,000 dólares a uno de los agentes encubiertos en San Diego.
Los depósitos por el asesinato
A principios de julio de 2026, uno de los oficiales le pidió a Kleiman un segundo depósito de 5,000 dólares para “reservar a los salvajes” y le dijo que “pagara o no [la víctima], lo dejarían muerto al costado de la carretera”.
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Kleiman respondió al agente encubierto: “Te los prepararé en dos o tres semanas” y pagó después ese depósito.
El 28 de julio los oficiales le mostraron a Kleiman tres fotografías y un video que supuestamente mostraban a la víctima capturada, torturada y asesinada.
El pago por el supuesto trabajo
Uno de los agentes le dijo entonces: “Ya mataron al tipo, así que hay que pagarles” y Kleiman respondió: “De acuerdo. Cuenta con ello… cuenta con ello”.
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Al día siguiente, entregó un pago en efectivo de 5,000 dólares a los investigadores y transfirió alrededor de 25,000 USDT (o Tether) a una billetera de criptomonedas secreta como pago final por el asesinato de la víctima.
El caso está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Michael Deshong y Christopher Beeler, y Daniel Casillas.
