La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de forma temporal las operaciones de Intercam Banco y CI Banco este jueves 26 de junio de 2025, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los señalara por presuntas actividades relacionadas con lavado de dinero y narcotráfico.
¿Qué implica esta intervención a los bancos?
La Junta de Gobierno de la CNBV tomó la decisión con base en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito. La medida reemplaza a los órganos administrativos y a los representantes legales de ambas instituciones. El objetivo es proteger los derechos de los ahorradores y evitar que las operaciones bancarias generen riesgos adicionales.
La CNBV supervisa y regula a las entidades financieras en México. Depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y su misión es garantizar un sistema financiero sólido, transparente y funcional. Su labor busca mantener la confianza del público en las instituciones financieras del país.
El sistema financiero se mantiene estable
A pesar de los señalamientos, las autoridades aseguraron que el sistema financiero mexicano sigue siendo sólido y resistente. La CNBV afirmó que trabajará en coordinación con otras instituciones para garantizar la estabilidad y el funcionamiento adecuado del sector bancario. Aquí presentamos el comunicado distribuido sus redes:
Acusaciones desde Estados Unidos
El miércoles 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa con operaciones ligadas al narcotráfico. Por el momento, la CNBV no ha tomado acciones concretas contra Vector.
