El Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a un matrimonio mexicano, ambos poseedores de visa de turista, a varios meses de prisión por los cargos de fraude inmobiliario y lavado de dinero.
De acuerdo con las autoridades, los acusados Víctor Hugo Villalobos Almazán y Nayeli Noemí Montoya, se hicieron pasar por dueños de los bienes, creando direcciones de correo electrónico muy parecidas a las de los propietarios legítimos, a través de los cuales ofrecían dichas viviendas a compradores desprevenidos.
Una vez realizadas las transacciones correspondientes, siempre en línea, evitando reunirse en persona para así lograr ocultar sus identidades, los cómplices de los acusados utilizaron documentos falsificados de transferencia de propiedad que simulaban llevar la firma del propietario.
Posteriormente, abrieron cuentas bancarias con nombres comerciales similares a los de los legítimos propietarios, donde les depositaban las ganancias ilícitas de las ventas para luego transferir el dinero al extranjero.
La pareja admitió haber mentido para abrir cuentas bancarias con el fin de facilitar la venta ilegal de las viviendas ubicadas en 3873 36th Street y 555 Hollister Street en San Diego. El acuerdo de culpabilidad establece que los acusados recibieron más de 800 mil dólares por estos inmuebles.
Finalmente, Villalobos y Montoya fueron condenados a 27 y 10 meses de prisión, respectivamente. Este caso está fue llevado a juicio por los fiscales federales adjuntos Christopher Beeler y David Kete.
“Esta sentencia envía un mensaje claro: quienes cometan fraude rendirán cuentas”, declaró Darren Lian, agente especial a cargo de la Oficina de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en Los Ángeles.
